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EUA apreendem US $ 1 bilhão em bitcoin vinculado ao site do Silk Road | Tecnologia

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O governo dos EUA apreendeu mais de US $ 1 bilhão em bitcoins conectados ao mercado darknet fechado Rota da Seda e está processando por confisco formal dos fundos.

O caso é a maior apreensão de criptomoeda da história e explica por que os bitcoins mudaram de mãos esta semana. Analistas tinham notou a transferência no blockchain público e especulou que era devido a um co-conspirador desconhecido do Silk Road tentando sacar, ou porque os fundos foram roubados por hackers.

Na verdade, o Ministério da Justiça afirma ter rastreado o verdadeiro detentor dos fundos, uma pessoa que chama de “Pessoa X”, por meio de suas tentativas de liquidar uma pequena parte do dinheiro em 2015. “Em aproximadamente 23 de abril de 2015, [the bitcoin account] enviou 101 bitcoins (aproximadamente US $ 23.700) para a BTC-e, uma empresa que fornecia serviços relacionados ao bitcoin e operava como uma bolsa de criptomoeda não licenciada ”, diz a queixa criminal.

“O Silk Road foi o mercado criminoso online mais famoso de sua época”, disse o procurador dos Estados Unidos David Anderson. “O processo bem-sucedido do fundador do Silk Road em 2015 deixou em aberto uma questão de bilhões de dólares. Para onde foi o dinheiro? A reclamação de confisco de hoje responde a esta questão em aberto, pelo menos em parte. $ 1 bilhão dessas receitas criminais estão agora em posse dos Estados Unidos. ”

O indivíduo X, “cuja identidade é conhecida pelo governo”, não trabalhou com o Silk Road, alega a denúncia. Em vez disso, “o Indivíduo X foi capaz de invadir o Silk Road e obter acesso não autorizado e ilegal ao Silk Road e, assim, roubar a criptomoeda ilícita do Silk Road e movê-la para carteiras que o Individual X controlava.

“De acordo com a investigação, [Ross Ulbricht, the now jailed founder of the site] tomou conhecimento da identidade online do Indivíduo X e ameaçou o Indivíduo X com a devolução da criptomoeda para Ulbricht. O indivíduo X não devolveu a criptomoeda, mas a manteve e não a gastou ”, diz a denúncia.

A reclamação, oficialmente intitulada em parte “Estados Unidos da América vs Aproximadamente 69.370 Bitcoin”, exige que o DoJ prove em tribunal que a criptomoeda apreendida está sujeita a confisco, o que significa que é o produto de um ato criminoso.

O agente especial de investigação criminal (CI) do IRS responsável, Kelly R Jackson, disse: “O produto do crime não deve permanecer nas mãos dos ladrões. Por meio da experiência da CI em seguir o dinheiro, fomos capazes de rastrear os fundos ilícitos. A unidade de crimes cibernéticos de Washington DC é exclusivamente especializada em rastrear transações em moeda virtual e continuaremos a aprimorar nossas habilidades para combater atividades ilegais. ”

Chainalysis, uma empresa de análise de blockchain que ajudou o governo em sua investigação, disse: “No início deste ano, os agentes da IRS-CI usaram a Chainalysis para analisar transações de bitcoin executadas pelo Silk Road e identificaram 54 transações de bitcoin não detectadas anteriormente que representavam o produto de atividades ilegais. Eles também descobriram que um hacker, conhecido como Individual X, roubou esses fundos do Silk Road.

“De acordo com os dados do Chainalysis, o Silk Road foi responsável por quase 20% da atividade econômica total do bitcoin em seu pico em 2013. A atividade econômica do Silk Road atingiu o total de $ 435 milhões (calculado com base no preço do bitcoin na época), com um pico de apenas menos de $ 40 milhões em volume mensal em setembro de 2013. ”

O valor de US $ 1 bilhão da apreensão é equivalente ao valor total de todo o dinheiro e seus equivalentes apreendidos pelo governo federal em 2015, o ano mais recente para o qual os registros estão disponíveis.

Fonte: https://www.theguardian.com/technology/2020/nov/06/us-seizes-1bn-in-bitcoin-linked-to-silk-road-site

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