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Os investigadores dos EUA foram instruídos a “não tomar mais medidas” com relação à Caterpillar, ex-cliente de Barr

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Por Aram Roston

WASHINGTON (Reuters) – Antes de William Barr se tornar a escolha do presidente Donald Trump para liderar o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ele representou a Caterpillar Inc, uma empresa Fortune 100, em uma investigação criminal federal feita pelo departamento.

Muito estava em jogo para a Caterpillar: desde 2018, o Internal Revenue Service tem exigido US $ 2,3 bilhões (£ 1,7 bilhão) em pagamentos da empresa em relação a questões fiscais sob investigação criminal. A empresa está contestando essa descoberta.

Uma semana depois de Barr ser nomeado para o cargo de procurador-geral, funcionários da Justiça em Washington disseram à equipe de investigação na investigação criminal ativa da Caterpillar para “não tomar mais medidas” no caso, de acordo com um e-mail escrito por um dos agentes e revisado pela Reuters.

A decisão, dizia o e-mail, veio da Divisão de Impostos do Departamento de Justiça e do gabinete do procurador-geral adjunto, então Rod Rosenstein.

“Fui instruído em 13 de dezembro de 2018”, escreveu o agente, Jason LeBeau, “que a Divisão de Impostos e o Gabinete do Procurador-Geral Adjunto decidiram conjuntamente que nenhuma ação adicional seria tomada sobre o assunto até novo aviso . ” LeBeau, inspetor-geral da Corporação de Seguros de Depósitos Federais dos Estados Unidos, recusou os pedidos de entrevista da Reuters.

Desde então, disse uma fonte próxima ao caso, a investigação “estagnou”. A ordem para congelar a investigação da Caterpillar não foi relatada anteriormente.

A Reuters não foi capaz de determinar por que a Justiça emitiu a diretriz “nenhuma ação adicional”. Não foi emitido por Barr, pois veio antes de sua confirmação. Um porta-voz do Departamento de Justiça disse que Barr recusou-se a qualquer discussão sobre a Caterpillar assim que se tornou procurador-geral, mas recusou comentários adicionais. Barr, em depoimento durante suas audiências de confirmação, disse que as regras de privilégio legal o impediam de discutir seu trabalho para a empresa.

Rosenstein, que deixou o governo em maio de 2019, não respondeu a uma mensagem telefônica e e-mails solicitando comentários. O IRS se recusou a comentar sobre o caso.

A Caterpillar, por sua vez, informou aos investidores que a investigação do grande júri está em andamento. A empresa disse à Reuters que a Divisão de Impostos do DOJ está revisando a investigação. A Caterpillar disse há anos que não fez nada de errado.

Potenciais conflitos de interesse, sejam reais ou aparentes, muitas vezes surgem quando advogados de alto escalão alternam entre a prática privada e o serviço público. Bruce A. Green, um ex-promotor federal que leciona na Fordham Law School, disse que não é inédito para procuradores gerais terem clientes que tinham negócios antes do DOJ. Ele observou que, em 2009, o procurador-geral do presidente Barack Obama, Eric Holder, se retirou de um caso envolvendo o Swiss Bank UBS, um cliente anterior.

Mas Green disse que não conseguia se lembrar de um caso em que os agentes foram instruídos a não tomar nenhuma providência sobre um assunto envolvendo o ex-cliente de um novo procurador-geral sem algum tipo de explicação. “Por que você simplesmente para?” ele perguntou.

Uma fonte familiarizada com o andamento da investigação, que está sendo conduzida a partir do Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Central de Illinois, disse que desde dezembro de 2018, “está desacelerando, está estagnada, está definhando. Não há muita ação sendo realizada. ” Mas a fonte enfatizou que a sonda não está tecnicamente fechada e não pode ser chamada de “morta”.

As perguntas do governo sobre a estrutura tributária da Caterpillar começaram com um processo de denúncia em 2009 que expôs o que se dizia ser uma complexa “evasão fiscal” para direcionar os lucros da Caterpillar nas vendas de peças por meio de uma empresa na Suíça. Então, em 2014, o Subcomitê Permanente de Investigações do Senado dos Estados Unidos investigou o assunto e alegou que a empresa adotou uma estratégia de vendas que “transferiu bilhões de dólares em lucros dos Estados Unidos para a Suíça, onde a Caterpillar negociou um imposto corporativo efetivo taxa de 4% a 6%. ” Os investigadores do Senado citaram membros da empresa que disseram que o sistema foi estruturado para “evasão fiscal”.

Na época, a Caterpillar disse que as transações e a estratégia tributária eram totalmente legais. Um vice-presidente da Caterpillar testemunhou ao comitê que ter uma subsidiária offshore arrecadando lucros e pagando impostos era “nada mais do que as operações comerciais padrão e o planejamento tributário que qualquer empresa multinacional prudente empregaria”.

No ano seguinte, um grande júri federal em Illinois lançou uma investigação criminal. Em março de 2017, agentes federais invadiram três escritórios da Caterpillar, levando provas em grandes caixas de plástico preto. Em um relatório escrito para o governo, um consultor dos investigadores, Leslie Robinson, chamou a estratégia tributária de “fraudulenta em vez de negligente”.

Duas semanas após a invasão, o presidente-executivo da Caterpillar, Jim Umpleby, anunciou a contratação de Barr como advogado da empresa. Barr iria “dar uma nova olhada nas disputas da Caterpillar com o governo, obter todos os fatos e, em seguida, nos ajudar a trazer essas questões para uma resolução adequada com base nos méritos”.

Robinson, a consultora investigativa que questionou as táticas da Caterpillar, disse à Reuters que se encontrou com Barr em maio de 2017, informando-o sobre por que ela achava que a estratégia tributária era ilegal e para saber por que a empresa pensava que não era. Robinson disse que não iria discutir os detalhes da reunião ou a base para sua conclusão no relatório do governo.

Em novembro de 2018, enquanto a Casa Branca examinava advogados em potencial para assumir o cargo de procurador-geral, o nome de Barr estava entre os citados. Em 7 de dezembro, a Casa Branca anunciou sua escolha. “Ele foi minha primeira escolha desde o primeiro dia”, disse Trump. Barr emergiu como um dos assessores mais agressivos de Trump, mais recentemente autorizando promotores federais a investigar a contagem de votos na eleição presidencial deste mês, que Trump perdeu para o democrata Joe Biden.

Em janeiro de 2019, Robinson, professor da Tuck School of Business da Dartmouth College, enviou uma nota ao agente da FDIC LeBeau perguntando se o caso estava “morto ou em andamento”. Robinson escreveu: “De um ponto de vista pessoal, é um pouco peculiar ter gasto tanto do meu tempo e energia em algo e, em seguida, não ter ideia se isso significará algo concreto”.

“Para ser franco, também estou um pouco no escuro”, respondeu LeBeau. Ele disse que tinha entendido que um novo procurador dos Estados Unidos estava discutindo com a Caterpillar, mas sabia pouco mais. “Eu sei que o processo está indo incrivelmente lento.”

Em outubro, Robinson se comunicou novamente com os investigadores. Em e-mails analisados ​​pela Reuters, ela perguntou o que havia acontecido com o caso, explicando que um repórter da Reuters havia indagado. Foi quando LeBeau explicou, copiando outros agentes e um promotor no e-mail, que eles haviam sido instruídos a não tomar nenhuma providência uma semana após a indicação de Barr, 20 meses atrás.

“Não recebemos nenhuma explicação adicional”, escreveu ele.

(Reportagem de Aram Roston em Washington. Edição de Ronnie Greene)

Fonte: https://news.yahoo.com/exclusive-u-investigators-were-told-014633378.html

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